Play Fortuna - политика борьбы с отмыванием денег

Онлайн-казино Play Fortuna строго соблюдает нормы законодательства, нацеленные на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирование терроризма (AML/CTF).

Одной из основных задач в рамках стратегии AML/CTF является тщательная проверка личности наших клиентов. Мы внедряем процедуры идентификации пользователей как при регистрации на платформе, так и в моменты, когда зафиксированы транзакции, вызывающие подозрения.

Этот текст предназначен для ознакомления игрока ("Вы") с нашими подходами к верификации согласно принципам "Знай своего клиента" (KYC) и отслеживанию нестандартных финансовых операций.

Основы KYC

Для игры на сайте Плей Фортуна необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись. Доступ к деланию ставок и участию в играх открыт исключительно для пользователей с верифицированными аккаунтами.

Процесс верификации включает предоставление следующих данных:

• Фамилия и имя;
• Адрес проживания с указанием индекса и города;
• Гражданство;
• Дата рождения;
• Электронный адрес с подтверждением через ссылку;
• Пользовательское имя;
• Пароль (с подтверждением путем повторного ввода);
• Номер телефона с верификацией через звонок или СМС.

Перед тем, как активировать учетную запись, на указанный при регистрации электронный адрес отправляется письмо без конфиденциальной информации. После активации аккаунта пользователь получает возможность внести депозит.

Процедура депозита

Депозиты в PlayFortuna проводятся только через одобренные платежные системы. Прямые наличные вклады не принимаются.

Пользователям из стран, находящихся под санкциями AML/CTF, запрещается совершать платежи с использованием карт и других платежных средств, выданных в этих регионах.

Политика выплат

Средства выводятся на те же счета, с которых были внесены депозиты, исключая случаи, когда метод депозита не поддерживает обратный перевод. В таких обстоятельствах возможен вывод другим способом, при этом команда PlayFortuna проверяет, чтобы выбранный метод выплаты принадлежал именно игроку, что минимизирует риски отмывания денег.

Противодействие отмыванию денег

Трансферы средств между аккаунтами игроков запрещены, поскольку они могут способствовать отмыванию капитала.

ПлейФортуна тщательно мониторит активность пользователей, анализируя схемы внесения депозитов и игровое поведение для идентификации подозрительных операций. Для эффективного контроля используются передовые технологии мониторинга.

В случае выявления аномальных транзакций, мы обязаны направить соответствующий отчет в Финансовую комиссию Кюрасао.